2015年11月30日，基金会理事长何绍华主持召开成都市关心下一代基金会理事长办公会第十四次会议。基金会监事长张蓉生、秘书长刘战国，办公室、业务部相关人员参加了会议，其他工作人员列席会议。会议审议事项如下：

审议《基金会11月份工作情况汇报和12月份工作安排建议》

刘战国秘书长报告了截止11月底基金会财务收支（到账资金、项目支出）状况，汇报了基金会秘书处11月份重点完成的工作：包括项目巡视、项目资料造册、承诺捐款催收、合作协议实施、档案资料管理等几项工作的进展，并对工作情况进行了总结。在现有工作的基础上，秘书长提出了十二月份重点工作安排：1、12月中旬要加大力度完成捐赠款项催收；2、资助项目及其支出要在十二月中旬全部完成；3、务必在十二月上旬完成项目预审资料；4、抓紧常务理事会筹备等工作。会议原则同意该工作汇报和安排，要求完善预审有关工作，进一步做好与捐款人及资助项目之间的沟通，确保各项工作落到实处。

审议基金会与成都电视台宣传片合作协议和成都电台留守儿童公益广告播出方案

刘战国秘书长介绍了基金会宣传片制作情况，按照项目费用支出的相关规定和要求，鉴于基金会目前财务状况，原则同意委托制作基金会宣传片，费用掌握在5万元之内。秘书处负责合作协议的相关实施工作；会议原则同意成都电台留守儿童公益广告播出时间、计划安排等事项。建议大家集思广益，根据年度广告播出计划和基金会运作情况制定多类的公益主题和方案。         

审议基金会制度汇编编印情况

  关于基金会2015年制度汇编编印情况的说明，按照《关于加强规范文档管理的意见》（成关金会〔2015〕15号）文件要求，规章制度归档是基金会档案管理一项重要工作，原则同意2015年基金会制度汇编编印工作。建议先作为内部资料使用，今后继续修订完善基金会各项制度，争取每年出一本制度修订本。

审议“新都区13个社区扶贫助学活动”项目和“流动少年宫”——崇州锦江小学项目的立项工作

苏晓波主任就“新都区13个社区扶贫助学活动”项目背景资料、资助对象、实施标准等向会议作了说明。会议要求，在确认资助对象和完善项目资料的基础上，尽快落实该项目有关工作。会议听取“流动少年宫” ——崇州锦江小学项目立项的调研汇报，原则同意项目立项，要求做好该项目可行性报告，参照《基金会公益慈善项目管理办法》办理。同时，针对该项目分期实施计划，建议后续项目可调整为公募项目。

审议“暖冬一杯奶”公募项目

  苏晓波主任从线上公募捐赠策划、线下公募活动安排、企业赞助商确定等事项向会议汇报“暖冬一杯奶”公募项目立项申请。会议认为，公募项目需具有较大的社会影响力，“暖冬一杯奶”作为基金会首次实施的公募项目，为保证公募活动的质量和效果，建议采取公募+定向捐赠模式，重点做好有意向捐赠企业的遴选工作，同时要求业务部对公募项目的运作方式和可行性作进一步研究和探讨，并向省民政厅提交公募项目备案资料。

审议“爱心食堂”项目资金调整事项和“明珠关爱奖学金”项目补充说明

  会议原则同意“爱心食堂”项目资金调整事项，要求在“爱心食堂厨房设备协议书”中增加资金调整金额、具体付款方式等相关内容。会议原则同意“明珠关爱奖学金”项目的补充说明，建议对资助学生资料进行确认和完善，12月10日力争实现捐助款项到账。

  会议还研究讨论有关人事财务事项。

  时值岁末，理事长在讲话中要求各部门振作精神，对工作中遇到的问题多研究、多沟通，按照秘书处十二月份工作计划安排，抓好各项工作落实，全力以赴打好2015年的收官之战，并为2016年基金会工作“开门红”打好基础！