各位理事、监事：
根据《基金会理事会工作制度》的规定，经理事长办公会研究，决定近期召开基金会第一届理事会第四次会议（会议正式通知稍后发出），现就会议有关准备工作通知如下：
一、会议时间：3月29日—3月31日
二、会议地点：成都市百花西路2号基金会办公楼4楼410会议室
三、参会人员：全体理事、监事，有关工作人员，会议邀请关工委等有关领导参加
四、会议主持：绍华理事长
五、主要议题：
（一）审议《基金会2015年工作报告和2016年工作安排》；
（二）审议《基金会2016年上半年公益慈善项目计划书》；
（三）报告基金会2015年审计结果；
（四）审议试行制度修订情况；
1、《基金会主要办公会议制度》（试行）
2、《基金会财务收支审批规定》（试行）
3、《基金会公益慈善项目管理办法》（试行）
（五）研究决定有关人事事项。
本次会议时间只有半天，讨论审议的会议材料较多，会议有关材料提前发出，请对会议材料阅审。
特此通知
基金会秘书处
2016年3月23日
附件：
